SCJ autoriza extradición de ruso a España que lo acusa de estafa de más de 645 millones de euros

Lideraba red que engañó a inversionistas de cannabis para uso medicinal

Diario Libre

Santo Domingo - ago. 20, 2024

La SCJ autorizó la extradición del ruso Sergei Berezin, a quien se acusa de ser cabecilla de una organización delictiva internacional. (DIARIO

La Suprema Corte de Justicia autorizó la extradición al Reino de España del ciudadano ruso Sergei Berezin, cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal.

El proceso fue llevado por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, atendiendo la petición de extradición de Berezin que hicieron las autoridades penales del Gobierno del Reino de España, para procesarle penalmente por estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

Una comunicación de prensa del Ministerio Público dominicano, se ha establecido que Sergei Berezin es el líder del entramado criminal detrás del fraude cometido a través de Juicy Fields, plataforma web destinada a inversores minoristas en cannabis legal que operó en todo el territorio europeo, principalmente a través del dominio www.juicyfields.io, entre el 22 de marzo de 2020 y el 13 de julio de 2022, fecha en que la plataforma colapsó y los inversores perdieron el capital aportado.

El modelo de negocio de Juicy Fields consistía supuestamente en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar el cultivo de plantas de cannabis.

Cuando termina la cosecha, cuya duración varía dependiendo del tipo de planta de marihuana, el socio cultivador o "partner" vende el producto y Juicy Fields recibe una parte del beneficio, que devuelve al inversor. Con este sistema prometían retornos astronómicos de entre el 706% y el 168.988% al año, según la variante de planta en la que se invirtiera.

A través de la investigación policial llevada a cabo por medio de un Equipo Conjunto de Investigación en que participan las autoridades de España, Alemania y Francia se determinó que el dinero captado de las víctimas (en forma de moneda fiduciaria y criptomonedas) no se reinvertía en cannabis medicinal, sino, que se destinaba a pagos parciales a las víctimas, siguiendo un clásico esquema Ponzi.

El Estado requirente establece que Sergei Berezin también fue el responsable de articular otro fraude, llamado Recyclix, similar a Juicy Fields, utilizando en aquel caso el alias de "Mark Kowal" con el cual se habría embolsado 39 millones de euros.